全国首例！团伙通过国际礼品卡 #洗钱 20亿元被上海警方破获

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上海市公安局经侦总队依托“情指行”警务机制，深入分析涉嫌非法资金转移的账户，发现以高某为首的犯罪团伙利用国际通用礼品卡从事非法资金汇兑。在短短三个月内，该团伙通过网络科技公司和关联网店，以低价出售国际礼品卡，非法汇兑资金超过20亿元，非法获利1500余万元。警方在京、沪、浙、苏、皖五地发起集群战役，抓获50余名犯罪嫌疑人，目前案件正在进一步侦办中。