12月5日,记者从上海黄浦警方获悉,民警近日侦破一起购买纪念钞洗白上游电诈资金的新型案件,斩断一条集上游指挥、中游跑分、下游结款的洗钱犯罪链条,一举抓获犯罪嫌疑人9名,涉案金额人民币800余万元.犯罪团伙购买的纪念钞
今年9月,黄浦警方接到线索,某邮币卡交易市场内有一男子先后两次通过事前预订,以他人银行卡网银转账支付、再用"闪送"方式交付纪念钞,共计购买价值10万元人民币的特别纪念钞.获悉该反常情况后,黄浦公安立即组织警力成立专案组全力开展侦查.专案组通过调取店内公共视频,迅速锁定购钞男子刘某,并发现其在收到纪念钞后就近前往银行网点,将纪念钞等额变现、汇款至指定银行账户,涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得.9月下旬,警方将再次购买纪念钞的刘某及其同伙付某抓获,查获银行卡4张、人民币现金4.2万元、作案手机3部.犯罪团伙被警方抓获画面.到案后,刘某、付某二人供述其在上家指使下,至邮币市场购买纪念钞后折现洗钱,并从中获利的犯罪事实.根据供述内容,结合相关线索,专案组又查明上家林某及下游刘某、易某等9名嫌疑人.11月上旬,专案组分赴全国5地开展集中抓捕,将上述犯罪嫌疑人全部抓获归案.经查,以林某等人为首的洗钱犯罪链条,通过提供银行卡号,指令线下购买纪念钞兑换转存,经多张银行卡转账后,由下游易某等人积蓄资金统一转换为网络虚拟币,并最终向林某进行结算.目前,犯罪嫌疑人林某等5人因涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得罪、刘某等4人因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪已被警方依法采取刑事强制措施,案件正在进一步侦办中. |
发表于 2024-12-6 02:32:46