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揭开黑幕:华人会长打着慈善幌子,实则涉嫌非法诈骗

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发表于 2024-11-24 22:46:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
2024年11月22日,一个令人震惊的消息在菲律宾参议院听证会上被揭露。“幸运南方99”(Lucky South 99)非法诈骗中心的运营者赵龙(Zhao Long),竟然是菲律宾拉普拉普市(Lapu-Lapu City)旅菲华人会馆的会长。这一发现不仅揭示了一个庞大的诈骗网络,也暴露了某些华人社区组织背后的黑暗面。
诈骗中心与慈善组织的双重身份自2019年以来,赵龙领导的旅菲华人会馆一直向当地政府捐赠电脑设备并缴纳税款,企图打造“好市民”的形象。然而,参议院委员会和菲律宾总统直属反有组织犯罪委员会(PAOCC)发言人温斯顿·卡西奥(Winston Casio)在听证会上确认,赵龙经营的“幸运南方99”实际上是一个非法诈骗中心。根据菲律宾证券交易委员会(SEC)的文件,赵龙不仅是“幸运南方99”的负责人之一,还曾担任拉普拉普市旅菲华人会馆的会长。该会馆成立于2019年8月16日,而“幸运南方99”则在2019年7月设立,时间仅相隔一个月。会馆的创办人及其背景该会馆的创办人包括赵龙的父亲赵寿奇(Zhao Shouqi),中国公民林英平(Yingpin Lin)、王阳宝(Yangbao Wang)、张云云(Yunyun Chang),以及一名菲律宾公民威尔逊·桑托斯·蔡(Wilson Santos Chua)。赵寿奇被任命为会馆的首席财务官。这一组织的章程显示,其目的是“促进菲律宾作为中国游客旅游目的地”。然而,PAOCC认为这些公司涉嫌作为前台掩盖非法操作。宿务KTV与人口贩卖活动除了会馆之外,赵龙还与拉普拉普市的一家有争议的企业“皇家一号宿务KTV公司”(Royal 1 Suwu KTV Corporation)有关联。该公司位于旅游花园酒店(Tourist Garden Hotel)内,并在2024年9月2日被市长关停。此前,警方在该酒店发现了169名从事非法诈骗活动的外国人。据悉,该KTV场所曾进行人口贩卖活动,提供女性从事非法性交易。2019年8月2日,菲律宾国家调查局(NBI)在KTV进行了一次诱捕行动,拘捕了两名中国籍嫌疑人,并解救了34名被迫从事性工作的中国女性。在那里,中国籍人员曾丹(Zeng Dan)和全一青(Quan Yi Qing)向卧底探员提供了9名中国女性,每位可“带走”,费用为每人30,000比索。曾丹(Zeng Dan)和全一青(Quan Yi Qing)当场被逮捕。法院裁定他们犯有未遂人口贩卖罪,判处15年监禁,并处以100万比索的罚款。这些女性此前被误导,以为会在菲律宾离岸博彩运营中心(POGO)合法工作,结果却被迫参与性交易。尽管该KTV在2019年8月关闭,但随后又重新运营,并在2024年5月更新了营业执照。市长在2024年9月2日的新闻发布会上表示,该酒店曾进行过彻底检查,但未发现异常。然而,由于非法活动,该KTV和其他企业最终被关闭。POGO的分散化运营PAOCC指出,近年来非法博彩运营中心(POGO)采用了分散化运营模式,将活动扩展到各省份,以减少被发现的风险。这些诈骗中心通常通过贿赂来掩盖其非法活动。PAOCC发言人卡西奥表示,腐败是有组织犯罪在菲律宾得以生存的原因之一。2024年9月19日,菲律宾当局逮捕了中国商人杨建新(Tony Yang),他是前总统罗德里戈·杜特地(Rodrigo Duterte)的经济顾问杨鸿明(Michael Yang)的哥哥。杨建新在抵达马尼拉时被捕,原因是他被认定为“不受欢迎的外国人”。他名下拥有的“黄金城市发展公司”(Golden Citi Development Incorporated)也与一个位于卡加延德奥罗(Cagayan de Oro)的POGO中心有关。尽管菲律宾当局已经捣毁了部分POGO中心,但卡西奥表示,他们的目标是抓获“大老板”,以彻底打击这一犯罪网络。决心继续追查这只是揭露菲律宾庞大非法博彩运营中心的一小部分,但PAOCC决心继续追查,确保最终抓获“幕后大鱼”。这一系列事件不仅揭示了跨国诈骗集团的复杂网络和手法,也提醒我们在面对各类投资和商业活动时要保持高度警惕。只有通过政府、社区和每个公民的共同努力,我们才能根除这种危害社会的毒瘤,重塑海外华人社区的良好形象,为构建一个更加公正、和谐的社会贡献力量。

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